Abstract
تحظى ظاهرة تبييض المال الأسود (غسيل الأموال) باهتمام واسع وكبير من قبل الباحثين على مختلف توجهاتهم الفكرية من قانونيين أو اقتصاديين, إذ تكتسب هذه العملية أهمية فائقة في ظل التطورات التجارية والتعاملات الإلكترونية, وخاصة بعد انفتاح العراق على العالم الخارجي بعد عام 2003، وأصبحت هنالك عوامل كثيرة تشجع على تبييض المال الأسود منها كثرة الجرائم, وتفشي حالة الفساد المالي والإداري, وضعف الإجراءات القانونية لمكافحتها, حيث تعتبر ظاهرة تبييض المال الأسود حالة إجرامية تؤرق الدول المتقدمة والنامية؛ لأنها تعرقل تعقب الأموال ذات المصدر الجرمي وضبطها, فضلا عن دورها في نشر الفساد وتمويل الإرهاب, وتأثيرها على أجهزة العدالة والمؤسسات السياسية والإعلامية, بالإضافة إلى تأثيرها على قطاعات المجتمع الأخرى, لذا يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على هذه الظاهرة بمراحلها وطرقها, وآلية مكافحتها دوليا وداخليا.
Sign-in/Register to access full text options 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callDisclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
