Abstract
Basic aspects of illegal money-laundering are the following: economic, legal, substantive and procedural. The present Article analyses the substantive aspect, models and typologies of illegal money-laundering in the context of the necessity of the preclusive fight with the above problem.
Highlights
Сегодня наиболее актуальной и одновременно экономической, юридической и политической проблемой является проблема борьбы с незаконной легализацией (отмыванием) доходов.
Словосочетание «отмывание денег» стало столь популярным, что фигурировало даже в шпионском скандале, в котором были задействованы власти США и РФ.
Этот скандал произошел в июне 2010 года[1].
Summary
Сегодня наиболее актуальной и одновременно экономической, юридической и политической проблемой является проблема борьбы с незаконной легализацией (отмыванием) доходов. Словосочетание «отмывание денег» стало столь популярным, что фигурировало даже в шпионском скандале, в котором были задействованы власти США и РФ. Этот скандал произошел в июне 2010 года[1]. Каким образом может происходить отмывание, если предполагается, что в данном скандале задействованы российские разведчики – государственные служащие Российской Федерации?
Sign-in/Register to view highlights & summary Sign-in/Register to access full text options 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callSimilar Papers
Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
