Recuperación de activos en el sistema penal alemán: luces y sombras del actual régimen de decomiso de ganancias

Ana E Carrillo Del Teso

doi:10.22197/rbdpp.v6i2.355

Abstract

In this paper, we intend to examine the highlights of the German Asset Recovery Act (Gesetz zur Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung), in force since 1st July 2017. It is a comprehensive law, with which the German legislator updated the confiscation regime in both its substantive and procedural aspects. Given the extent of this reform, we will focus on the confiscation of proceeds of crime, as it is the essence of asset recovery. Specifically, we will analyse those points of the reform emphasized by the legislator in the draft act. To this end, we will divide them between those that may seem more positive and those that are more controversial. In the first group, we will frame what refers to the position of the victims, the innovations for the decongestion of the criminal process and the regulation of the estimate of the proceeds. In the second group, we will study the new scope of the extended confiscation and the independent confiscation of assets of uncertain origin.

Highlights

El estudio del actual régimen alemán para la recuperación de activos criminales supone un reto grato, aunque difícil
In this paper, we intend to examine the highlights of the German Asset Recovery Act (Gesetz zur Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung), in force since 1st July 2017
Given the extent of this reform, we will focus on the confiscation of proceeds of crime, as it is the essence of asset recovery

Summary

Consideraciones previas sobre la política de recuperación de activos

Aunque desde los años 80, en los instrumentos internacionales elaborados contra los fenómenos delictivos que más preocupan a la comunidad internacional–como el narcotráfico o el crimen organizado— se le ha dado al decomiso del producto del delito una gran importancia, la política criminal de recuperación de activos, bajo esta denominación, se ha extendido y popularizado en los últimos quince años gracias a la acción de Naciones Unidas, que marcó un hito al dedicar todo un capítulo de su Convención contra la Corrupción de 2003, comúnmente conocida como Convención de Mérida, a la materia[13]. Esto nos lleva a hacer una mínima referencia a la naturaleza jurídica del decomiso en Alemania, que el código penal define simplemente como “medida” (Maßnahme, § 11.8 StGB). Esto no implica que el decomiso no deba ser reconocido como una categoría más de la intervención penal, ya que en todo momento el Estado actúa investido de su ius puniendi, tomando la titularidad de unos bienes sobre los que no tiene ningún derecho previo[35]. Permite acotar las modernas formas de decomiso, como el decomiso ampliado, al ámbito material que le es propio, ya que la política criminal de recuperación de activos lo que busca es neutralizar las ganancias del delito; aunque lamentablemente esta capacidad de contención se ha visto anulada por el desmesurado afán del legislador alemán de ponerse al día con esta estrategia[39]

Las víctimas ante el decomiso

La matización del principio de ganancias brutas

La ilimitada potestad de decomiso ampliado