Abstract
This paper studies the criminal liability of legal persons, which has suffered a deep reform with the organic law 1/2015, after being introduced in Spain in 2010. This reform has brought important modifications and news, as the creation of an exemption of liability through the adoption of compliance programs, which supposes a change in the so called model of transfer of liability, that existed before. Parallel to this transformation in the Spanish criminal code, in Peru recently the law 30424 has come into forth, which contents a corporate liability model, very similar to the one foreseen in Spain. Both models of liability and the possibility of its exemption raise doubts about if they really tried to penalize legal persons or not.
Highlights
This paper studies the criminal liability of legal persons, which has suffered a deep reform with the organic law 1/2015, after being introduced in Spain in 2010
Ley 20393 Establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos de Cohecho que Indica, 2 de diciembre de 2009
Summary
Dentro de la categoría que se refiere a los directivos, en la anterior regulación, junto a los representantes legales, se aludía a los «administradores de hecho o de derecho», referencia que ha sido sustituida por «aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma». 2. Aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica: González Cussac considera que estos serían equivalentes al sustituido término administradores de derecho, pero solo parcialmente, pues considera que, al prescindir la nueva regulación de circunscribir el cargo individual y el rango del órgano social, esta va más allá del concepto de administrador de derecho 3. Aquellos que ostentan facultades de organización y control dentro de la persona jurídica: este último grupo, según González Cussac, podría equipararse al de administrador de hecho, pero, puesto que la nueva regulación prescinde de un concepto clave, como es la referencia al poder de mando o capacidad directiva, amplía igualmente dicho concepto
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