Identity Checks — legal provisions and practical applications

Abstract

The article discusses the regulation of identity checks in Poland and their practice. First, the article examines the constitutional and international law standards concerning identity checks. It is followed by the analysis of statutory and sub-statutory regulations relating to identifying a person focusing on conditions under which ID checks may be undertaken, agencies authorized to carry on the ID checks and the ways in which it must be carried on. The study underlines the important role of the case law in shaping the boundaries of the legality of ID checks. It is emphasised by the courts that the citizen’s duty to show their ID is predetermined by conducting a proper procedure by police officers, as well as by the existence of sufficient legal and factual grounds for checking one’s identity. The criteria of distinguishing between an ID check and a stop and arrest were also developed in the case law. In conclusions, it was pointed out that at the constitutional and international level there are no specific provisions relating to the identity checks. However, the Constitution of the Republic of Poland requires statutory regulation of the prerequisites and key issues of the procedure for carrying out an ID check. Analysis of the statutory regulation leads to the conclusion that the former element has not been met. The courts try to fill this with their case law, clearly indicating that and ID check may only be conducted if justified by sufficient legal and factual grounds. Nevertheless, the legislator’s intervention would be desirable. The authors also draw attention to the fact that the courts present a strict and well-grounded approach towards the distinction between identifying documents and detaining. The criterion in this case is not the purpose of the activities undertaken by the authorized body, but the degree and duration of the interference with the rights of the individualResumenEl artículo aborda el problema de la regulación jurídica del control de identidad policial en Polonia y su aplicación por parte de los órganos autorizados. En primer lugar, se analizan las normas jurídicas constitucionales e internacionales, seguidas del análisis de las normas estatutarias y subestatutarias relativas a esta actividad. Se presta atención a los requisitos previos del control de identidad, al problema de la determinación de la autoridad competente para ejercer esta actividad y a su curso. El estudio también señala la gran relevancia de las decisiones judiciales para determinar los límites de la legalidad de dicha actividad. La jurisprudencia subraya que la estricta observancia del procedimiento del control de identidad por parte de los agentes de policía, así como la existencia de premisas que justifiquen la comprobación de la identidad de un individuo, revisten una importancia esencial para la actualización del deber de identificarse. Los tribunales también han desarrollado criterios para distinguir entre el control de identidad y la detención. En conclusión, se señaló que a nivel constitucional y jurídico internacional no existen normas detalladas relativas al control de identidad policial. No obstante, la Constitución de la República de Polonia exige la regulación estatutaria de los requisitos previos y las cuestiones clave relativas al procedimiento para llevar a cabo esta actividad. El análisis de la regulación estatutaria lleva a la conclusión de que el primer elemento no se ha cumplido. De todos modos, se observa que este vacío, al menos en la actualidad, está siendo llenado por los tribunales, que señalan claramente la necesidad de indicar las circunstancias que justifican la legitimación de una persona. Con todo, sería aconsejable que el legislador interviniera a este respecto. También se llamó la atención sobre la acertada aproximación de la judicatura a la necesidad de distinguir estrictamente entre el control de identidad y la detención. El criterio en este caso no es la finalidad de la acción emprendida por la autoridad autorizada, sino el grado y la duración de la injerencia en los derechos del individuo.