Abstract
The spread of a new type of coronavirus on the territory of most countries has tested public health systems, but also exposed the problem points, the impact of which will be felt for an exceptionally long time. The trigger mechanism that formed them consists of many elements. Among them: the temporary stagnation of world economy; the actual death of many enterprises within national economies; the unpreparedness of medical institutions for a huge influx of infected people. Separately, socio-psychological factors worked: the loss of many citizens ‘ jobs; a radical change in lifestyle – life will never be the same; the collapse of hopes and the loss of meaning of life for many, especially low-income groups. The consequence of this is the growing geography of social pathologies (drug addiction, alcoholism, crime, suicide). There was also an increase in panic among the population caused by fear of an unknown infection or a painful reaction to the introduction of restrictive measures designed to contain the spread and development of the COVID-19 virus epidemic. The article provides analytical material that reflects the degree of influence of processes and mechanisms of regional economy response to the consequences of a large-scale epidemic of new coronavirus. The focus is on determining the degree of impact of COVID-19 on the AML/CFT sphere, analyzing the number of recorded predicate crimes. The Siberian Federal district of the Russian Federation and its constituent regions are considered as an example.
Highlights
Пандемия коронавируса стала своеобразным триггером рисков и угроз, возникших или потенциально возможных в сфере отмывания доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения
Наращ и ван ие объемов прода ж прод укции повсед невного спроса, в т.ч. продуктов питания на интернет-площадках, переход многих предприятий на удаленный режим работы, что ухудшает прозрачность финансовых операций, а также снижает уровень безопасности сделок за счет несовершенства IT-инфраструктуры многих хозяйствующих субъектов и незащищенности каналов передачи данных;
Сравнение темпов прироста по субъекту РФ с темпами прироста по РФ в целом Сумма квадратов отклонений темпов прироста по субъекту от Российской Федерации Наличие пика заболеваемости в темпах суточного прироста Оценка даты окончания эпидемии
Summary
Распространение коронавируса нового типа стало не только испытанием систем государственного здравоохранения, но и обнажило проблемные точки, воздействие которых будет ощущаться в течение еще очень длительного времени. Пандемия коронавируса стала своеобразным триггером рисков и угроз, возникших или потенциально возможных в сфере отмывания доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения. В соответствии с рекомендациями FATF1, ущерб от преступлений в сфере отмывания денег, полученных преступным путем, в той или иной мере оказывает негативное воздействие на всех экономических агентов: индивида, домашнее хозяйство, предприятие, город, отрасль, регион, страну и, наконец, мир. Первичный риск-ориентированный подход к оценке ситуации выявляет факторы, определившие рост активности в сфере отмывания преступных доходов, среди них:. Наработанные транснациональными преступными группировками схемы отмывания и незаконного получения доходов также подвергаются воздействию последствий пандемии COVID-19. Регуляторы в сфере противодействия отмыванию доходов / финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) отмечают значительный рост числа мошеннических схем, основанных на активном использовании преступниками цифрового пространства [1; 2; 3]
Sign-in/Register to view highlights & summary Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callDisclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
