Content of Investigative Situations of the Initial Stage of Investigating Coercion to Fulfill or Non-Fulfillment of Civil Obligations Committed by Organized Criminal Groups

Є В Зозуля

doi:10.32631/pb.2020.4.08

Abstract

A number of issues concerning the essence of the investigative situation have been studied. The author has indicated the need for a comprehensive study of its constituent elements, given the specifics of the investigation of coercion to fulfill or non-fulfillment of civil obligations committed by an organized criminal group. The interrelationships of investigative situations of the initial stage of the investigation have been analyzed; directions of the development have been indicated. The bases for choosing and realizing actions at the initial stage of investigation have been analyzed; investigative situations and algorithms of the corresponding actions have been specified. Ways to solve a difficult situation and transition from one investigative situation to another during the pre-trial investigation have been suggested. Based on the analysis of scientific opinions on such a forensic category as the investigative situation of the initial stage of the pre-trial investigation, the author has substantiated own views on this issue. The processes that take place in the system of interrelation of the investigative situation of the initial stage of the investigation along with the actions corresponding to it have been studied. The specific investigative situations of the initial stage of the pre-trial investigation and the actions that correspond to them during the investigation by the fact of coercion to fulfill or non-fulfillment of civil obligations committed by an organized criminal group have been analyzed. Taking into account the positive and negative practice of investigating crimes related to the researched crime, the author for the first time has elaborated an algorithm of the investigator’s behavior at the initial stage of their investigation, given that those actions are committed by an organized group of people. Given the positive practice of investigating coercion to fulfill or non-fulfillment of civil obligations, the author has defined the possible ways to use information about the investigative situations of the initial stage of the investigation in order to optimize the activities of investigative units during the investigation of this category of criminal proceedings. Typical investigative situations of the initial stage of investigation have been studied and algorithms of the investigator’s actions during their realization have been defined.

Highlights

ЗМІСТ СЛІДЧИХ СИТУАЦІЙ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ ПРИМУШУВАННЯ ДО ВИКОНАННЯ ЧИ НЕВИКОНАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, УЧИНЕНОГО ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННОЮ ГРУПОЮ
Постановка проблеми Положення п. 1 ст. 2 КПК України закріплює як одне з головних завдань органів досудового розслідування захист прав і законних інтересів особи й захист держави та суспільства від кримінальних посягань, також там приділено особливу увагу охороні прав, свобод і законних інтересів усіх учасників кримінального процесу та вказано на необхідність забезпечення швидкого, повного й неупередженого розслідування і судового розгляду, метою чого є досягнення такого стану, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, притягався до відповідальності лише в обсязі своєї вини[1]
The specific investigative situations of the initial stage of the pre-trial investigation and the actions that correspond to them during the investigation by the fact of coercion to fulfill or non-fulfillment of civil obligations committed by an organized criminal group have been analyzed

Summary

ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ ТА БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ

ЗМІСТ СЛІДЧИХ СИТУАЦІЙ ПОЧАТКОВОГО ЕТАПУ РОЗСЛІДУВАННЯ ПРИМУШУВАННЯ ДО ВИКОНАННЯ ЧИ НЕВИКОНАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, УЧИНЕНОГО ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННОЮ ГРУПОЮ. Розглянуто низку питань, які стосуються сутності слідчої ситуації, необхідності всебічного вивчення її складових елементів і взаємозв’язків між ними, напрямків розвитку, підстав вибору і реалізації дій як способу вирішення складної ситуації під час розслідування примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань, вчиненого організованою злочинною групою, а також переходу від однієї ситуації до іншої. Досліджено процеси, що відбуваються в системі взаємозв’язку слідчої ситуації із певним порядком дій. Розглянуто конкретні слідчі ситуації та порядок дій, що їм відповідає, під час розслідування примушування до виконання чи невиконання цивільноправових зобов’язань, вчиненого організованою злочинною групою. Ключові слова: типова слідча ситуація, слідчі дії, негласні слідчі розшукові дії, початковий етап розслідування, цивільно-правові зобов’язання, примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань

Оглядова стаття

Список бібліографічних посилань