Abstract
The analysis of separate tools for the visualization of movement of cryptocurrency values, and also identification of users who carried out the corresponding transactions has been carried out. The advantages and disadvantages of cryptocurrency from the point of view of offenders and law enforcement agencies have been studied. The main directions of using cryptocurrency in a criminal environment have been determined. The current state and perspectives of normative and legal regulation of cryptocurrency in Ukraine have been analyzed. Theoretical principles of cryptocurrency functioning have been studied. The basic concepts used in this area have been revealed. The properties of cryptocurrency have been described. The mechanism of its issuance of guaranteeing pseudo-anonymity while working with cryptocurrency has been outlined. Some features of blockchain technology and formation of cryptocurrency addresses have been revealed. It has been noted that one of the first and most well-known cryptocurrency is bitcoin. The format of bitcoin address presentation has been described. It has been emphasized that bitcoin wallet software can operate with any number of addresses or each address can be served by a separate wallet. The technology of mixing transactions and the method of increasing the anonymity of CoinJoin have been described. The authors have revealed the possibilities of separate services intended for the analysis of cryptocurrency transactions (Maltego, Bitconeview, Bitiodine, OpReturnTool, Blockchain.info, Anyblockanalytics.com, Chainalysis, Elliptic, Ciphertrace, Blockchain Inspector). The process of risk assessment and construction of visual chains of cryptocurrency transactions has been demonstrated on the example of the “Crystal Expert” service. Different types of bitcoin addresses’ holders and risk levels have been described. The main and additional investigation tools used on the “Crystal Expert” platform have been revealed. Based on the conducted analysis, the authors have defined the main tasks for law enforcement agencies at the current stage of development of cryptocurrency. The basic requirements for tools designed for cryptocurrency analysis have been outlined. The authors have suggested some measures of law enforcement agencies’ respond to threats related to cryptocurrency.
Highlights
Минуло вже більше десяти років із часу створення перших криптовалют. За цей час ця категорія активів отримала достатньо широке визнання у всьому світі як серед законослухняних громадян, так і серед правопорушників.
Ураховуючи викладене, для правоохоронних органів усього світу стає вкрай актуальним розроблення дієвого механізму ідентифікації осіб, яким належать відповідні криптовалютні активи, а також представлення руху таких коштів у зрозумілому вигляді для осіб, які здійснюють попередження та розслідування злочинів.
Стан дослідження проблеми Дослідженням проблем протидії використанню криптовалют у злочинних схемах присвячено роботи таких авторів, як І.
Summary
Минуло вже більше десяти років із часу створення перших криптовалют. За цей час ця категорія активів отримала достатньо широке визнання у всьому світі як серед законослухняних громадян, так і серед правопорушників. Ураховуючи викладене, для правоохоронних органів усього світу стає вкрай актуальним розроблення дієвого механізму ідентифікації осіб, яким належать відповідні криптовалютні активи, а також представлення руху таких коштів у зрозумілому вигляді для осіб, які здійснюють попередження та розслідування злочинів. Стан дослідження проблеми Дослідженням проблем протидії використанню криптовалют у злочинних схемах присвячено роботи таких авторів, як І. Разом із тим украй незначною є кількість праць, де висвітлено саме аналіз трансакцій із криптовалютами в контексті виконання завдань протидії злочинності.
Sign-in/Register to view highlights & summary Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a callDisclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.
