Abstract
The new banking technologies and systems, just developed abroad, have been observed in the article. It is easy to use assistance of these systems by clients for transferring current accounts from one bank into another one and by banks for switching unwanted clients, who can undermine bank reputation. These systems must be thoroughly analysed by financial intelligence units of all countries with relation to the set of risks disrupting effective antimoney-laundering performance and in order to find an adequate response to these new challenges.
Highlights
В настоящее время масштабы такого явления, как легализация преступных доходов теневого сектора мировой экономики, по подсчетам экспертов МВФ, превышает 5 % мирового валового внутреннего продукта
Участники отмывочной деятельности используют во многом те же слабые места в системе международных экономических отношений и ее регулятивных механизмах, что и международные налоговые уклонисты, нарушители валютного законодательства, субъекты, вовлеченные в коррупционные схемы и международный наркобизнес
Риск-ориентированный подход, направленный на противодействие отмыванию нелегальных доходов и капиталов, должен быть дополнен в кратчайшие сроки новым инструментарием, позволяющим быстро выявлять и бороться ПФР с этой новой «игрой в наперстки» посредством «перебрасывания» счетов и клиентов из банка в банк
Summary
В настоящее время масштабы такого явления, как легализация преступных доходов теневого сектора мировой экономики, по подсчетам экспертов МВФ, превышает 5 % мирового валового внутреннего продукта. Финансы и банковское дело в условиях ужесточения конкурентной борьбы между банками в сфере банковских технологий и банковских продуктов, а также повышения чувствительности потребителей кредитно-финансовых услуг к тарифной политике банков делать это становится все сложнее. В целях защиты потребителей банковских услуг в национальных законодательствах все чаще появляются положения, предоставляющие клиентам банков бóльшую свободу в переходе из банка в банк, чтобы найти максимально удобное и выгодное кредитное учреждение.
Sign-in/Register to view highlights & summary Sign-in/Register to access full text options 
Free) 
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
Schedule a call
