ІНТЕГРАЦІЯ СИСТЕМИ САНКЦІЙНОГО СКРИНІНГУ У ПРОЦЕСИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ЛОГІСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Abstract

Translate Article

Take Notes

Розкрито теоретико-прикладні аспекти інтеграції системи санкційного скринінгу у процеси фінансового моніторингу логістичних підприємств в умовах посилення міжнародного санкційного тиску та ускладнення зовнішньоекономічної діяльності, спричинених російсько-українською війною. Узагальнено сучасні підходи до ідентифікації та мінімізації санкційних ризиків, а також проаналізовано міжнародне й національне нормативно-правове регулювання у сфері санкційного комплаєнсу. Запропоновано авторську класифікацію санкційних ризиків для логістичних підприємств з урахуванням специфіки їх операційної діяльності. Розроблено практичні рекомендації щодо поетапної інтеграції процедур санкційного скринінгу у фінансовий моніторинг, а також визначено напрями вдосконалення внутрішніх політик управління санкційними ризиками. Підкреслено важливість наукового супроводу процесів імплементації санкційного контролю в логістиці з урахуванням міжнародних стандартів і кращих практик ризик-менеджменту.